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发布时间:2021-11-22   来源: 网络    

广尔数码:第二届董事会第二十九次会议决议

时间:2021年11月19日 18:06:13 中财网

原标题:广尔数码:第二届董事会第二十九次会议决议公告

原标题:广尔数码:第二届董事会第二十九次会议决议公告


公告编号:2021-054
代码:838324证券全称:广尔数码主办券商:开源证券

公告编号:2021-054
代码:838324证券简称:广尔数码主办券商:开源证券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和原始,没欺诈记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连
带上法律责任。


一、会议召开和参加情况
(一)会议召开情况

1.会议开会时间:2021年11月18日
2.会议召开地点:广州市天河区华明路9号华普广场2506-07室
3.会议召开方式:现场
4.收到董事会会议通知的时间和方式:2021年11月12日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长单永雄
6.会议列席人员:监事会成员
7.开会情况合法、合规、通章程性说明:
本次会议的召开和投票表决程序合乎《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定,所不作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议不应出席董事5人,参加和授权出席董事5人。


二、议案审查会情况
(一)审议通过《公司会计估计变更的议案》

1.议案内容:
为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计定
则》的相关规定及公司的实际情况实行本次会计学估计更改。本次会计学估算更改的


公告编号:2021-0542021年11月
19日在全国
更公告》(公告编号:2021-056)。


公告编号:2021-0542021年11月
19日在全国
更公告》(公告编号:2021-056)。


2.议案投票表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.规避投票表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要履行规避程序。

4.提交股东大会投票表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《对全资子公司增资的议案》

1.议案内容:
对全资子公司广州中供通网络科技有限公司增资人民币1,000.00万元。

2.议案投票表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.规避投票表决情况:
本议案不牵涉到关联交易,不需要履行回避程序。

4.提交股东大会投票表决情况:
本议案需要提交股东大会审议。

(三)审查会通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:
公司制订于2021年12月6日开会2021年第五次临时股东大会审查会如下议
案:
(1)《公司会计学估计更改的议案》。


2.议案投票表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.规避表决情况:
本议案不牵涉到关联交易,不必须遵守回避程序。

4.提交股东大会投票表决情况:
本议案需要递交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》


公告编号:2021-054
董事会
2021年11月19日

公告编号:2021-054
董事会
2021年11月19日


  中财网

公告编号:2021-054代码:838324证券简称:广尔数码主办券商:开源证券公告编号:2021-054代码:838324证券简称:广尔数码主办券商:开源证券广州广尔数码供应链集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的真实、精确和原始,没有欺诈记述、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议开会情况1.会议开会时间:2021年11月18日2.会议召开地点:广州市天河区华明路9号华普广场2506-07室3.会议召开方式:现场4.收到董事会会议通报的时间和方式:2021年11月12日以书面方式发出5.会议主持人:董事长单永雄6.会议列席人员:监事会成员7.召开情况合法、合规、合章程性解释:本次会议的开会和投票表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,所不作决议合法有效。(二)会议出席情况会议应参加董事5人,参加和授权参加董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《公司会计学估计变更的议案》1.议案内容:为更加客观公正地体现公司的财务状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》的涉及规定及公司的实际情况实施本次会计学估计更改。本次会计估计更改的公告编号:2021-0542021年11月19日在全国 中小企业 股份出让系统(www.neeq.com.cn)上透露的《会计估算变更公告》(公告编号:2021-056)。公告编号:2021-0542021年11月19日在全国 中小企业 股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2021-056)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.规避表决情况:本议案不涉及关联交易,不必须履行回避程序。4.递交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审查会通过《对全资子公司注册资本的议案》1.议案内容:对全资子公司广州中供通网络科技有限公司注册资本人民币1,000.00万元。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.规避表决情况:本议案不涉及关联交易,不必须履行回避程序。4.提交股东大会投票表决情况:本议案需要递交股东大会审查会。(三)审议通过《关于呈交召开2021年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容:公司拟定于2021年12月6日召开2021年第五次临时股东大会审查会如下议案:(1)《公司会计学估计变更的议案》。2.议案投票表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.规避投票表决情况:本议案不涉及关联交易,不需要遵守规避程序。4.提交股东大会表决情况:本议案需要递交股东大会审查会。三、备查文件目录《广州广尔数码供应链集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》公告编号:2021-054董事会2021年11月19日公告编号:2021-054董事会2021年11月19日

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